印度财政部门周五透露，因Paytm旗下支付银行——Paytm Payments Bank在处理非法资金流转报告方面存在违规行为，印度金融情报单位（FIU）对其处以549,00,000卢比（约合662,565美元）的罚款。此前，执法机构提供的信息显示，部分实体通过该银行账户组织和协助在线赌博等非法活动，并将违法所得款项汇入其中。

FIU在审查中发现，Paytm Payments Bank未能对这些涉及非法操作、即犯罪收益的资金流动进行可疑交易报告和尽职调查。基于现有大量证据材料，FIU认为对Paytm Payments Bank的各项指控均得到证实。对此，Paytm Payments Bank发言人回应称，此次处罚涉及到两年前已停止运营的业务板块，目前公司已升级监控系统并向FIU强化了报告机制。

此外，今年2月，印度储备银行（RBI）曾因持续存在的合规问题及监管关注，要求Paytm Payments Bank于3月15日前停止所有运营。Paytm曾表示，已收到包括金融犯罪打击机构在内的多个部门要求提供信息和解释的通知，并正在积极配合。

近期，为解决上月引发股价大幅下跌的合规担忧，Paytm正逐步调整与支付银行部门的关系。Paytm Payments Bank的大股东为其首席执行官Vijay Shekhar Sharma，持股比例为51%，剩余股份由Paytm持有。本周早些时候，Sharma作为重大整改的一部分，辞去了支付银行部门非执行董事长及董事会成员职务。